Relacje inwestorskie
30-04-2019
RB-3_2019 / Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A.

Zarząd spółki MOJ S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz w związku z art. 4021 Kodeksu Spółek Handlowych i § 11 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 27 maja 2019 roku, o godzinie  9.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Tokarskiej 6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki.

Porządek obrad: 

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania     uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok oraz   wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2018 rok.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2018 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2018 rok.
  8. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2018 roku zawierającego wyniki oceny                      sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie      podziału zysku netto za 2018 rok.
  9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.
  10. Podział zysku netto za 2018 rok.
  11. Udzielenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.
  12. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną V kadencję. 
  13. Zamknięcie obrad.
wróć do listy
Kuźnia Osowiec - Oddział MOJ S.A. Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co. Ltd. Fasing America Corp. Fasing Ukraina Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Greenway Sp. z o.o.